COMPLIANCE OFFICER

Pour l’un de nos clients, un gestionnaire de fortune basé à Genève, nous recherchons un(e) :

Description du poste

• Participer à l'analyse des nouvelles entrées en relation ainsi qu'aux revues périodiques des dossiers clients
• Vérifier la qualité, la cohérence et la complétude de la documentation KYC
• Analyser les profils clients, les bénéficiaires économiques, les structures complexes et les personnes politiquement exposées (PEP)
• Réaliser des contrôles transactionnels et analyser les opérations nécessitant une attention particulière
• Collaborer avec les équipes opérationnelles dans le cadre des investigations et des demandes de clarification
• Assurer le suivi de la documentation relative aux activités transfrontalières et veiller à sa mise à jour
• Apporter un support réglementaire aux équipes de première ligne sur les sujets liés à la Compliance
• Participer à la veille réglementaire et contribu...